神源煤化工召开股东会、董事会、监事会

公司召开2022年第一次临时股东会

6月30日，神源煤化工2022年第一次临时股东会在淮北召开。会议由公司副董事长、经营副总经理王朋主持。

淮北矿业股份有限公司股东代表邱丹、淮北市煤化工投资有限公司法定代表人叶红平出席会议。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

公司召开四届十一次董事会

6月30日，神源煤化工四届十一次董事会在淮北召开，会议由公司副董事长、经营副总经理王朋主持。

本次会议应到董事6人，实到董事5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管的议案》《关于推荐叶其平为淮北申皖发电有限公司副总经理人选的议案》四项议案。

公司召开四届十二次董事会

6月30日，神源煤化工四届十二次董事会在淮北召开，会议由公司党委书记、董事长詹振江主持。

本次会议应到董事6人，实到董事5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致通过《神源煤化工2021年度总经理工作报告》《神源煤化工2021年度董事会工作报告》《神源煤化工2021年财务决算及2022年财务预算、资金预算报告》《关于投资淮北申皖发电有限公司情况的说明》《神源煤化工2021年度利润分配方案》《神源煤化工2021年年薪制人员薪酬差异化分配方案》《神源煤化工关于2022年定员方案的说明》《神源煤化工2022年经营目标及经济责任考核办法》《神源煤化工2022年市场化工资管理办法》《神源煤化工推行企业经理层任期制和契约化管理实施方案（试行）》《安徽神源煤化工有限公司落实董事会职权实施方案》《安徽神源煤化工有限公司董事会授权经理层决策管理办法》《安徽神源煤化工有限公司总经理向董事会报告工作管理办法》《关于修订安徽神源煤化工有限公司<章程>的议案》十四项议案。

公司召开四届四次监事会

6月30日，神源煤化工四届四次监事会在淮北召开。会议由公司监事会主席马琳主持。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致通过《神源煤化工2021年度监事会工作报告》《2021年财务决算及2022年财务预算、资金预算报告》和《2021年利润分配方案》四项议案。

公司召开2021年度股东会

6月30日，神源煤化工2021年度股东会在淮北召开。会议由公司党委书记、董事长詹振江主持。

淮北矿业股份有限公司股东代表邱丹、淮北市煤化工投资有限公司法定代表人叶红平出席会议。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议一致通过《神源煤化工2021年度董事会工作报告》《神源煤化工2021年度监事会工作报告》《神源煤化工2021年财务决算及2022年财务预算、资金预算报告》《关于投资淮北申皖发电有限公司情况的说明》《神源煤化工2021年度利润分配方案》《关于修订安徽神源煤化工有限公司<章程>的议案》《关于神源煤化工董事会换届选举的议案》《关于神源煤化工监事会换届选举的议案》八项议案。

股东双方对神源煤化工2021年取得的工作成绩给予了肯定，要求公司在新班子的带领下，坚定目标不动摇，拉高标杆、争先进位；持续规范完善内部管控机制，建立内控流程，从严规范管理；盯住重点，确保安全、环保形势稳定，在新的一年里，以新的更好成绩向党的二十大献礼。

公司召开五届一次董事会

6月30日，神源煤化工五届一次董事会在淮北召开，会议由公司党委书记、董事长詹振江主持。

本次会议应到董事9人，实到董事7人，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《安徽神源煤化工有限公司董事会秘书工作细则》《关于设立安徽神源煤化工有限公司董事会专门委员会的议案》六项议案。

公司召开五届一次监事会

6月30日，神源煤化工四届三次监事会在淮北召开。会议由公司监事会主席马琳主持。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。