根据淮北矿业集团党委书记、董事长方良才在淮北矿业集团党委审计委员会第五次会议暨淮北矿业集团审计工作会议上的讲话精神要求，结合《淮北矿业集团对照省审计厅2021年对省属企业审计发现主要问题开展自查自纠工作方案》（淮矿审发〔2022〕2号）、《工程建设公司对照省审计厅2021年对省属企业审计发现主要问题开展自查自纠工作方案》，金园房地产公司认真对照审计发现的主要问题，深入开展自查自纠工作，特制定如下方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，提高政治站位，扛起政治责任，拉高工作标杆，充分认识开展自查自纠工作的重要性，坚持举一反三、对照查摆、抓好整改、全面“体检”，压紧压实工作责任、精心组织自查自纠，深入查找和扎实解决企业经营管理中存在的突出问题及薄弱环节，建立健全依规合法经营的长效机制，促进企业高质量发展。

二、组织领导

为加强对自查自纠工作的领导、指导和监督，确保自查自纠工作部署到位、责任到位、落实到位，公司成立自查自纠工作领导小组及其办公室。

组 长：章世林

副组长：王玉芳

成员部室：综合管理部、工程规划部、财务部、营销部。

领导小组的主要职责是及时传达贯彻习近平总书记有关审计工作的重要论述，集团公司、工程建设公司关于自查自纠工作决策部署，研究解决自查自纠工作中的重大问题、重要事项，统筹推进自查自纠工作。

领导小组下设办公室，主要职责是认真落实公司自查自纠工作领导小组的安排部署，制定自查自纠实施方案，做好自查自纠工作的组织协调、日常调度、情况汇总上报等工作。

三、主要任务

针对工程公司自查自纠工作清单总体5项26条，结合金园公司实际，重点围绕以下五个方面12条开展自查自纠。

（一）重大决策部署贯彻落实方面

2.完善法人治理结构，政策落实不到位，有的未按规定建立健全董事会、（监事会或监事）专门委员会，有的已设立专门委员会，履职不到位，个别公司章程长期未修订。

6.企业清理退出低效、无效资产不彻底。

8.重大项目推进未达到预期目标，个别项目应收账款期限较长，存在资金风险。

（二）谋划推动高质量发展方面

13.合并范围不完整、跨期核算不准确，往来款未及时清理等造成资产、损益不实。

（三）重大经济决策管理方面

14.重大决策制度不健全，有的“三重一大”决策制度应由董事会、总经理办公会决策的重大事项，边界不清晰、标准不明确，有的未按要求建立重大事项党委前置研究决策制度，有的未建立“三重一大”决策报批制度等。

15.重大决策程序执行不规范，重大经济事项未经党委前置研究讨论，未经董事会、总经理办公会决策，或未履行决策程序。

16.违规决策，决策前未严格履行可行性研究、尽职调查等法定程序，造成项目终止退出，资金闲置等问题，并形成重大损失风险。

17.投资存在风险隐患，出现前期调研分析不充分，导致项目存在亏损风险 。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面

18.内部控制存在部分缺陷，未结合本企业实际情况，健全和完善内部控制体系，并形成内部控制手册，或存在部分内控制度未制定或长期未修订等问题。

19.招标采购管理不规范，存在应招标未招标、直接规避招标、围标串标、违规评标、违规定标、违规转包、分包等问题。

20.资产管理不到位，存在应收账款、存货核销不充分，废旧物资处置、违规出售房产、违贷、出租房产等问题。

（五）在经济活动中执行规定不严，存在廉洁风险、经营风险等方面

26.经营风险（自查增项）。

四、方法步骤

自查自纠工作从2022年1月中旬开始，到2022年6月底基本结束，具体分四个步骤。

（一）学习部署（2022年1月底前）。深刻领会淮北矿业集团党委书记、董事长方良才在淮北矿业集团党委审计委员会第五次会议暨淮北矿业集团审计工作会议上的讲话精神，坚决做到学以致用。金园房地产公司及时召开相关会议，安排部署自查自纠工作，相关单位、部门通力合作，切实把抓好自查自纠作为当前和今后一个时期重中之重的工作，确保取得实实在在的效果。

（二）自查阶段（2022年2月底前）。要坚持问题导向，坚持横向到边、纵向到底，认真对照省审计厅2021年对省属企业主要领导人员经济责任审计发现的五个方面问题，结合金园公司实际，深入开展调查研究，逐项排查存在问题，逐条分析问题发生原因，切实做到自查全面覆盖、系统起底，为集中整改提供精准靶向。要针对排查的问题，明确整改责任领导、整改责任单位、整改时限，制定科学、合理、可操作的整改措施，形成问题清单、任务清单、责任清单、时限清单。

（三）自纠阶段（2022年5月底前）。要严肃认真对待自查发现问题，认真落实自纠阶段整改工作各项安排部署，诚恳认领，主动自纠，一件不落抓好整改落实，实现政治上、思想上、工作上系统整改的有机统一。对能够立即解决的，马上整改、立竿见影，确保在1个月内整改到位；对需要一段时间整改的，制订计划、明确时限，按时间节点在保证整改质量的前提下，能快则快，确保在3个月内整改到位，做到责任不落实的、坚决不放过，问题不解决的、坚决不放过，整改不到位的、坚决不放过。

（四）巩固提高（2022年6月底前）。要坚持标本兼治，对需要长期坚持的，分阶段常态化推进，锲而不舍、久久为功，以钉钉子精神抓好落实，不断巩固扩大自查自纠成果；对容易反复出现普遍发生的，注重从制度机制上找原因，着力解决共性问题和深层次问题，防止问题反弹反复。健全完善内部控制机制，扎紧制度的笼子，做好整改“后半篇文章”，确保从制度机制上把自查自纠成果转化为提升公司治理的效能和推动公司高质量发展的效果。

五、工作要求

（一）提高政治站位。审计发现的问题，事关企业高质量发展大局；省委书记郑栅洁、省长王清宪对审计发现问题做出专门批示，体现了省委省政府对国企国资的高度重视。要自觉提高政治站位，强化全局意识，认真贯彻落实省委省政府主要领导批示精神，切实增强做好自查自纠工作的政治自觉，从讲政治的高度抓紧抓实抓细自查自纠工作。

（二）压紧压实责任。公司各部门主要负责人要坚决扛起第一责任人责任，精心组织实施自查自纠工作，明确任务分工、深入查摆问题，细化落实举措、强化跟踪问效，推动自查自纠工作走深走实、落实落细。各相关负责人针对近三年的各项工作，主动把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认领、绝不欠账。各责任人和责任部门负“直接责任”，直接抓、抓具体，分人包干、负责到底。自查自纠工作领导小组每周一调度，一汇报，每月一总结，解决存在的问题，制定完善措施，责任到人、限期落实，挂图作战，销号管理。

（三）建立长效机制。注重当下改和长久立相结合，坚持从问题自查自纠中查找制度短板、机制缺陷、管理漏洞，推动形成以制度管权、管人、管企业的长效机制，切实提升企业纠错纠偏、风险防范能力。自查自纠办公室加强对自查自纠工作的督查督办力度，对自查“零报告”、敷衍了事的，重点核查；对责任不落实、自查自纠工作开展不力的，严肃追责问责。